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与区块链分析公司 Chainalysis 的公私合作伙伴关系在帮助国税局解决与加密货币相关的犯罪方面发挥了关键作用。

自美国国税局 (IRS) 开始调查涉及数字资产的广泛犯罪以来，区块链分析一直是帮助美国国税局没收价值约 100 亿美元的加密货币的关键。

这是 IRS 刑事调查 (IRS-CI) 负责人 Jim Lee 在阿姆斯特丹接受 Cointelegraph 的一次广泛的独家采访时提出的一个关键点。在荷兰举行的区块链分析公司 Chainalysis 的 Links 会议上，Lee 与来自公共和私人机构的众多代表分享了知识和见解。

Lee 和 IRS-CI 的一个团队深入了解了执法机构如何处理在其职权范围内的各种金融犯罪中使用加密货币和数字资产的问题。

在过去两年中，针对知名交易所、DeFi 协议和跨链桥的黑客攻击导致被盗资金激增。资料来源：Chainalysis 的“2023 年加密货币犯罪报告”

Lee 已在美国国税局担任特工 28 年，并自 2020 年起掌管该部门。在他上任前的几年里，美国国税局-CI 发现越来越多的刑事调查涉及不同程度的数字资产其代理人的办公桌。

作为一种替代的、去中心化的持有和转移价值的方式，它开始扩散到货币体系中。

正如 Lee 解释的那样，美国国税局在 2011 年左右建立基础设施以打击身份盗窃的努力抢先了它开始调查涉及数字货币的犯罪的努力：

“当加密货币出现时，我们已经在考虑使用 Web2 进行数字犯罪和资金追踪。”

然而，该组织了解、调查并最终起诉和扣押加密货币和数字资产的能力变得依赖于私人机构开发的工具。

IRS-CI 是数百个使用由 Chainalysis 开发的特定区块链分析工具套件的执法和政府机构之一。该公司成立于 2014 年，在过去十年中已成为全球基于区块链的调查的关键。

来自 Chainalysis 的“2023 年加密货币犯罪报告”的数据强调了过去七年通过加密货币洗钱的价值增加。资料来源：Chainalysis

对于美国国税局而言，与 Chainalysis 的合作已变得非常宝贵，Lee 强调，如果没有其现在可以访问的基础设施和工具，他的部门调查与加密相关的犯罪的努力将近乎“不可能”。与 Chainalysis 的公私合作伙伴关系取决于对技术的投资，这些技术可以帮助追踪加密货币并操纵从公共区块链到暗网市场的数据。

“想想我为美国国税局工作的所有数据。它可能不是最多的，但却是最富有的。现在我可以获取我们拥有的所有其他数据，然后将其与我拥有的记录进行匹配。我的意思是，它非常强大，但需要时间、精力和金钱。”

即使拥有可用的工具，Lee 承认调查涉及数字资产的犯罪是一项艰巨的任务。投资于人员、数据和技术一直是其打击加密相关犯罪的关键：

“当我们谈论加密空间时，我看待它的方式是数据和技术的结合。这需要大量投资，因为您不能只获得这些结果。你不能只抓住 100 亿美元的价值。”

虽然美国国税局金库中查获的加密货币的市值已从查获时的估计 100 亿美元下降，但该机构仍必须弄清楚如何安全地持有数十亿美元的数字资产。

对于 IRS-CI 负责人来说，这是一个复杂的问题，他强调了加密货币保管的简单考虑因素，在处理巨额数字化价值时，这会变得越来越紧张：

“我把它存放在哪里?链上还是链下?我把它放在我的办公室吗?我是否将种子短语锁定在别处?我们谈论的是很多钱。”

IRS-CI 的调查卓有成效，该部门近年来经常成为美国财政部资产没收基金的最大捐助者。没收涉及 2016 年 Bitfinex 黑客攻击的 36 亿美元是 Lee 的部门努力追查被盗资金的一个典型例子。

李在 2023 年 5 月访问欧洲的部分目的是促进对来自各种执法机构的 60 多名不同乌克兰官员的培训。IRS-CI 还向乌克兰执法部门捐赠了 Chainalysis Reactor 许可证，这将有助于在持续的俄乌冲突中促进区块链和加密货币追踪。

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